武汉武商集团股份有限公司第六届一次董事会决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　武汉武商集团股份有限公司第六届一次董事会于2010年12 月3日发出通知，2010年12月13日在武汉国际广场八层2号会议室 召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到 董事11名。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了如下议案： 

　　一、 关于选举董事长、副董事长的议案 选举刘江超董事担任公司董事长，王纯董事担任公司副董事长，任期三年。 

　　二、 关于聘任总经理、副总经理的议案 

　　聘任刘聪同志为公司总经理，聘邬红华、曹廷儒、黄俊、郑 嘉兴、王沅、王斌、胡文学任公司副总经理，任期三年。 

　　三、 关于聘任董事会秘书的议案 聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。 四、 关于选举董事会三个委员会组成人员的议案 

　　1、战略决策委员会 召集人：田玲 

　　成员：刘江超、刘聪、陈晓东、余春江、崔忠泽 

　　2、审计委员会 

　　召集人：汤得军 

　　成员：崔忠泽、罗铭、秦琴 

　　3、人力资源委员会 

　　召集人：崔忠泽 

　　成员：王纯、黄家琦、田玲 

　　武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 

　　二O一0年十二月十四日 

　　附：简历 

　　刘江超：男，54 岁，中共党员，大学，经济学学士。历任 武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企 管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限 公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经 理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武汉商联（集 团）股份有限公司副总经理、武商集团董事长、党委书记。未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 王纯：男，50岁，硕士，高级经济师。历任武汉工业品集 团东方公司经理；中心百货大楼副总经理；中百集团百货分公司 总经理；武汉中百集团股份有限公司副总经理；湖北新一佳超市 有限公司总经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁。未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 

　　刘聪：男，48 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、 高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经 理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、 武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经 理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限 公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。 

　　邬红华：男，43 岁，中共党员，经济学博士（后），高级国 际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理， 武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公 司总经理办公室主任，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现 任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定 的不适合担任公司高管的情形。 

　　曹廷儒：男，56 岁，中共党员，大专、经济师。曾任武商集 团武汉商场服装部副经理，武商集团世贸广场高级经理、总经理 助理、总经理、党委书记，武商集团武汉广场党委书记、纪委书 记、工会主席，武商集团总经理助理，现任武商集团副总经理。 未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管 的情形。 

　　黄 俊：男，56 岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商 场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任 科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、 财务总监。现任武商集团副总经理。持有公司股份 24539 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。  

　　郑嘉兴：男，53 岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委 副书记。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定的不适合担任公司高管的情形。 

　　王沅：女，48 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、 高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总 经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商 集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团 进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。 

　　王 斌：男，55 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武 汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书 记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委 书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司 董事长、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不 适合担任公司高管的情形。 

　　胡文学：男，43 岁，管理学硕士，注册会计师，注册资产评 估师。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉塑料工业 集团股份有限公司（000665.sz）财务总监，三峡证券有限责任公 司稽核部高级经理、上海总部财务部经理等职务，湖北银泰投资 管理有限公司副总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。  

　　李轩：女，40岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，武商集团董 事会秘书。现任武商集团董事会秘书、法律证券部部长。未持有 本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事会秘书 的情形。