董事会于二零一三年十一月二十六日召开会议，于会议上批准委任周忠祺自二零一三年十一月二十六日起担任本公司财务总监之职。
董事及提名委员会委员辞任
董事会宣布由于工作调整，马新生拟辞任本公司董事长及非执行董事之职，其辞任将于本公司将会举行的股东大会上批准委任陈建军为本公司执行董事之职时起生效。马先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼的辞任而须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司的其他事宜。
董事会宣布由于年龄原因，徐苓苓女士拟辞任本公司执行董事之职，其辞任将于本公司将会举行的股东大会上批准委任周忠祺为本公司执行董事之职时起生效。
徐女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼的辞任而须知会本公司股东或联交所的其他事宜。
董事会宣布由于工作调整，王志刚辞任本公司副董事长及非执行董事之职，于本补充通告日期起生效。本公司将尽快提名董事候选人并提请股东大会审议。王先生同时辞任本公司提名委员会委员之职，本公司将尽快选举产生新的提名委员会委员。王先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼的辞任而须知会本公司股东或联交所的其他事宜。
监事辞任
董事会宣布由于工作调整，陈建军拟辞任本公司监事之职，其辞任将于本公司将会举行的股东大会上批准委任王志刚为本公司监事之职时起生效。陈先生已确认，彼与董事会及本公司监事会并无意见分岐，亦无有关彼的辞任而须知会本公司股东或联交所的其他事宜。
（财华社）
